Compliance

Somos Miembros de la Sociedad de Cumplimiento y Ética Corporativa “Society of Corporate Compliance and Ethics – SCCE”. Estructuramos e implementamos para nuestros clientes programas de cumplimiento que comprenden como preocupación fundamental la integración de las normas y regulaciones que afectan transversalmente a las compañías en su exposición a riesgos de manera general o por su especialización en industrias o sectores.

Portafolio de servicios

  • Entrenamiento y capacitación en los aspectos legales y regulatorios.
  • Auditorias en programas de cumplimiento en materia de Anticorrupción, Protección Laboral, Anti-Contrabando, Lavado de Activos, Comercio Exterior, Buen Gobierno Corporativo, Tributario, Propiedad Intelectual y Protección de Datos, Cambios Internacionales.
  • Asesoría en el reporte y atención oportuna de no conformidades, violaciones, protocolos de confidencialidad, protección de datos y seguridad, manejo de relaciones con partes de interés, y medidas disciplinarias.

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Esté un paso adelante en comercio Internacional, aduanas, importaciones y exportaciones de bienes y servicios, incentivos al comercio exterior, Zonas Francas, centros logísticos, auditorías.