Compliance

Comercio Internacional, Aduanas, Importaciones y exportaciones de bienes y servicios, incentivos al comercio exterior, Zonas Francas, Centros logísticos, auditorías

Programas de cumplimiento efectivos

La administración de Programas de Cumplimiento es una responsabilidad compleja, que requiere la adecuación dinámica de los procesos y procedimientos organizacionales a un sistema sin fin de regulaciones, estándares, y normas. Ciertamente, la adopción de medidas de control, auditoria permanente y sanción al staff, son recursos significativos para la implementación del programa de cumplimiento, ello debe ser complementado con la estructuración de programas de ética y de educación del personal en donde los principios y políticas de la compañía permeen e integren la labor del día a día de sus empleados.

Somos Miembros de la Sociedad de Cumplimiento y Ética Corporativa “Society of Corporate Compliance and Ethics” SCCE.

  • Entrenados y certificados para por la Sociedad de Cumplimiento y Ética Corporativa, contamos con las herramientas necesarias para el cumplimiento de las organizaciones de los diferentes sectores industriales, de bienes y de servicios a nivel global.​

Estructuramos e Implementamos Programas de Cumplimiento en las Organizaciones.

  • Estructuramos e implementamos para nuestros clientes programas de cumplimiento que comprenden como preocupación fundamental la integración de las normas y regulaciones que afectan transversalmente a las compañías en su exposición a riesgos de manera general o por su especialización en industrias o sectores.

Especializados en las Diferentes Áreas de su Operación.

  • Anticorrupción, Protección Laboral, Anti-Contrabando, Lavado de Activos, Medio Ambiente, Higiene y Salubridad, Comercio Exterior, Buen Gobierno Corporativo, Tributario, Propiedad Intelectual y Protección de Datos, Cambios Internacionales.

Estamos convencidos que un adecuado Programa de Cumplimiento en su Organización, contribuye a la protección de sus negocios a través de una cultura corporativa de prevención y atención oportuna de contingencias.​

 

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